Средняя цена квартиры в московских новостройках
20 672 000 руб +5.87%
Дело руководителей "Социальной инициативы" передано в суд
Городская недвижимость ,  
0 

Дело руководителей "Социальной инициативы" передано в суд

В Басманный районный суд Москвы передано уголовное дело четверых руководителей товарищества "Социальная инициатива и компания", обвиняемых в хищении у участников долевого строительства жилья около 1,2 млрд руб. Об этом сообщили в отделе взаимодействия со СМИ Следственного комитета при прокуратуре РФ.
Дело руководителей "Социальной инициативы" передано в суд

В Басманный районный суд Москвы передано уголовное дело четверых руководителей товарищества "Социальная инициатива и компания", обвиняемых в хищении у участников долевого строительства жилья около 1,2 млрд руб. Об этом сообщили в отделе взаимодействия со СМИ Следственного комитета при прокуратуре РФ.

В ходе следствия в отдельное уголовное дело были выделены материалы, касающиеся завладения руководителями компании денежных средств 799 граждан, внесенных на счет коммандитного товарищества для строительства жилых комплексов в Москве на бульваре Маршала Рокоссовского, вл.5-8 и 42.

Как полагает следствие, после получения средств граждан президент КТ "Социальная инициатива и компания" Николай Карасев, заместитель гендиректора компании Наталья Карасева, главный бухгалтер Сергей Литовченко и начальник правового управления Лариса Мошкина "не организовывали исполнение своих обязательств по договорам, а похитили их, использовав по своему усмотрению", подчеркнули в Следственном комитете.

По мнению следствия, действиями обвиняемых 799 вкладчикам причинен ущерб в размере 1,2 млрд руб., из которых 155 млн легализовано путем перечисления средств на строительство коттеджа для семьи Карасевых, еще более 464 млн руб. - путем зачисления в капитал подконтрольного Н.Карасеву и другим обвиняемым полного товарищества "Холдинг "Социальная инициатива и компания".

Напомним, в ноябре 2006г. Н.Карасеву, Н.Карасевой, С.Литовченко и Л.Мошкиной были предъявлены обвинения по ч.4 ст.159 (мошенничество в составе организованной группы в особо крупном размере) и ч.4 ст.174-1 (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления в крупном размере и в составе организованной группы) Уголовного кодекса РФ.

В отношении Н.Карасевой, С.Литовченко и Л.Мошкиной по решению Басманного суда г.Москвы 21-22 ноября 2006г. была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу (Н.Карасев был арестован в январе 2006г.). Указанные лица подозреваются в хищении денежных средств вкладчиков в особо крупном размере.

Преступная группа действовала на территории Москвы, Московской области и еще 13 субъектов Центрального федерального округа РФ. Полученные от граждан денежные средства, которые должны были направляться на строительство квартир, использовались членами преступной группы по своему усмотрению, в том числе для осуществления финансовых операций по легализации указанных денежных средств.

В ходе предварительного следствия установлено, что число вкладчиков товарищества превысило 6 тыс. человек, они вложили свои денежные средства в 170 объектов недвижимости. Потерпевшими по делу уже признаны более 5 тыс. 600 человек, заявивших гражданские иски на сумму свыше 600 млн руб.

В настоящее время в производстве Арбитражного суда Москвы находится заявление ряда физлиц о признании компании банкротом. Осенью 2007г. очередное заседание суда не состоялось в связи с тем, что материалы дела о банкротстве "Социальной инициативы" находятся в апелляционной инстанции. Дело по существу в Арбитражном суде не слушалось.

Хозяйственная ассоциация "Социальная инициатива" была учреждена в 1991г. По решению правительства РФ в 1994г. ассоциация была зарегистрирована в качестве АОЗТ "Социальная инициатива". В соответствии с новым законом РФ "Об акционерных обществах", АОЗТ в 1996г. было перерегистрировано в ЗАО, а в 1999г. путем объединения 19 юридических лиц создано коммандитное товарищество "Социальная инициатива и компания".

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Аналитики назвали города с самым сильным ростом цен на жилье за квартал Жилье, 12:24
ЦБ ужесточил правила выдачи ипотеки: что это значит для покупателей жилья Деньги, 12:19
Эксперты назвали лидеров по объему строительства жилья в России Жилье, 11:42
В России изменили нормы управления общим имуществом в СНТ. Что это значит Загород, 10:15
Аналитики назвали округа Москвы с наибольшим ростом цен на новостройки Жилье, 09:30
Газовики разъяснили новые правила обслуживания домов в Москве Город, 29 сен, 17:39
Какие законы о недвижимости заработают в октябре 2023 года Жилье, 29 сен, 16:12
Дом как искусство: чем удивляет дерзкий проект на Садовом кольце Город, 29 сен, 15:45
В Москве расширят на 140 гектаров кинопарк «Москино» Город, 29 сен, 15:14
ЦБ заявил о готовности к жестким мерам по ипотеке в случае необходимости Деньги, 29 сен, 13:17
Графика, золото, сталь: как менялись тренды в оформлении фасадов домов Дизайн, 29 сен, 13:03
Эксперты назвали туристические города с наибольшим ростом цен на аренду Жилье, 29 сен, 12:24
Набиуллина заявила о признаках перегрева на рынке ипотеки Деньги, 29 сен, 12:04
«Дом.РФ» назвал регионы, где распродано больше всего жилья в новостройках Жилье, 29 сен, 11:48
Главное Лента